本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点：海通外滩金融广场C栋616会议室（上海市黄浦区中山南路888号）

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。

  上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过，会议决议公告于2023年3月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(。

  本次股东大会的会议资料将于同日登载于上海证券交易所网站(。本公司H股股东的2022年度股东周年大会的通告详见香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）披露易网站(。

  应回避表决的关联/连股东名称：股东大会在表决议案9.01时，上海国盛（集团）有限公司及其联系人回避本项议案的表决；股东大会在表决议案9.02时，公司董事、监事和高级管理人员担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除本公司、控股子公司以及控制的其他主体以外的企业等其它关联法人应回避表决。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  H股股东登记及出席须知参阅公司在香港联交所网站发布的本公司2022年度股东周年大会通知及其他相关文件。

  1、符合上述出席对象条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（参见附件）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

  符合上述条件的A股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（参见附件）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。

  2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

  3、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系方式，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。

  详情请参见本公司于香港联交所网站及本公司的官方网站向H股股东另行发出的2022年度股东周年大会的通知及其他相关文件。

  拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2023年6月16日下午12:45-13:15至本次股东大会会议地点办理进场登记。

  （一） 本次股东大会现场会议会期半天，与会的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月16日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  3、请填写持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有股份有关；

  4、请填写代理人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委托一名或多名代理人出席及投票，委派超过一位代理人的股东，其代理人只能以投票方式行使表决权；

  5、本授权委托书必须由登记在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲笔签署；

  7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司（上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场A栋15楼 董事会办公室，邮编：200011）；联系电线；传线；电子邮件：。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。